长鸿高科: 第二届董事会第二十六次会议决议公告当前观点

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时间 :2023-05-31 19:09:49 来源 : 证券之星

证券代码：605008 证券简称：长鸿高科公告编号：2023-038

宁波长鸿高分子科技股份有限公司

(资料图片)

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二

十六次会议于 2023 年 5 月 31 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会

议通知已于 2023 年 5 月 26 日通过电子邮件的方式送达全体董事。本次会议应出

席董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人。会议由公司董事长陶春风先生主持，部

分监事、高管列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于回购公司股份方案的议案》

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁

波长鸿高分子科技股份有限公司关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：

（二）审议通过《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁

波长鸿高分子科技股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》

（公告编号：2023-040）。

特此公告。

宁波长鸿高分子科技股份有限公司董事会

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